中国神华:2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会决议公告_中国神华(601088)_公告正文_财经

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奇纳河神华(601088)公报发短信

奇纳河神华:2013年最初A股类别股东会及2013年最初H股类别股东会分辨率公报

    贴纸法典:601088         贴纸缩写词:奇纳河神华        公报编号:临 2013-023

奇纳河神华精力使产生关系使产生关系有限公司

2013 年最初 A 股类别股东会及

2013 年最初 H 股类别股东会分辨率公报

奇纳河神华精力使产生关系使产生关系有限董事会及各种的董事瓜尔

假记载、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的妨碍,又其满足的真相。、真实与完整性

个人和共同责任。

重要满足心情

在这次会上不注意统治或修正提案。

在这次会上,不注意无论哪些新的提案被付诸表决权。

●这次会无更动上次类别股东会分辨率的影响。

一、会与列席

奇纳河神华精力使产生关系使产生关系有限公司(“本公司”)区别于 2013年6月21日(星期

五)午后三时三充分地及三时四十满分在现在称Beijing市东城区安静门西河边路 22 号神华大

厦进行 2013 年最初 A 股类别股东会和 2013 年最初 H 股类别股东会(以下合

称“类别股东会”)。

我公司于2013年4月27日在奇纳河贴纸报发行。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、

《贴纸日报》和上海贴纸公司网站及 4 月 26 日在香港同盟者公司使产生关系有限公司网站

会流通的发行。。类别股东会由董事会激起,董事会主席张希武博士掌管了会。,

现场会聚集。

咱们公司的9位董事,列席的有9人;3名监事。,分担3人。董事会

书记列席了会。,少数高级办理员工列席了会。。

-1-

股东列席影响如次

2013 年最初 A 股类别股东会会的股东列席影响

1   亲自列席的股东和股东依据代理人人数(人)                                31

2   代表所有产者表决权权的 A 股使产生关系全部的(股)                       14,576,626,253

代表表决权权的A股全部的为

3                                                                       

例(%)

2013 年最初 H 股类别股东会会的股东列席影响

1   亲自列席的股东和股东依据代理人人数(人)                                 3

2   代表所有产者表决权权的 H 股使产生关系全部的(股)                        1,613,245,207

代表表决权的H股全部的是比。

3                                                                       

(%)

类别股东会未必统治或修正提案诉讼,不注意新的请求被指的是表决权。,先前不注意交换

次类别股东会分辨率的影响。类别股东会的激起、聚集和表决权方法契合金科玉律和

公司条例药典。

二、思索的提议

2013 年最初 A 股类别股东会和 2013 年最初 H 股类别股东会区别以现场

经过开票表决权考察并核准任一特殊分辨率、H 股

使产生关系的普通依据请求(见开票水果齿顶),董事会的核准

普通依据如次

(1)主要成分集市影响和董事会依据董事会,回购公司不超越这些分辨率。

股东年年的大会和类别股东会经老一套本公司已发行国际本钱存量(A) 股)的 10%之内资股

(A股)证券。主要成分奇纳河互相牵连法度、法规,也许你买回国际证券(A股),甚至大众

董事会收到上述的普通依据书。,帮忙重行思索每回回购的详细成绩。

股东大会核准,但不喜欢国际使产生关系(A股)股东或海内金融家。

东类别股东会考察核准。

(2)主要成分集市影响和董事会依据董事会,回购公司不超越这些分辨率。

股东年年的大会和类别股东会经老一套本公司已发行境外上市外资股(H 股)的 10%

外资股(H股)境外上市。

赋予董事会的依据包孕但不限于:

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(a)组成和家具详细的回购改编。,包孕但不限于回购价钱。、回购量子等。,确定

回购工夫、回购期等。

(b)流通的债权并依公司流通的作出流通的;

(三)开立境外证券解释,买卖相当的境外事情;

(d)由于接管机构和上市圆图的声称,抬出去互相牵连审批顺序。,奇纳河贴纸接管

立案办理委任

(e)回购使产生关系的记录,缩减留下印象本钱,与公司条例使用着的的股份全部的、

修正所有制结构等互相牵连满足。,并在奇纳河表里抬出去互相牵连的法定留下印象。、归档议事程序

(f)签名和处置另独身使用着的回购使产生关系的公文和事项。

上述的普通依据不得超越互相牵连时间。。互相牵连时间为股东年年的大会。、国际本钱存量(A)

股)类别股东会及境外上市外资股(H 股)类别股东会以特殊分辨率经过依据请求

从当天起至以下三个契约当事人的一方的最早日期

(a)在2013届股东年年的大会完毕时。

(b)2012年度股东大会、2013 年最初 A 股类别股东会及 2013 年第

一次 H 股类别股东会以特殊分辨率经过本请求之日起 12 个月呼出之日;或

(c)股东大会或国际本钱存量(A) 股)类别股东会或境外上市外资股(H 股)类别

股东会该当中和或许更动依据日期。。

除非董事会于互相牵连时间确定回购国际本钱存量(A) 股)或境外上市外资股(H 股),

此类回购改编能够需求在EN接近末期的持续或家具。。

公司股东、监事代表、香港中间的贴纸使产生关系使产生关系有限公司条例律顾问及公司H股让挂号处

记录使产生关系有限公司代表于类别股东会上使忙碌监察人。

三、代理人表示

张永亮,现在称Beijing的代理人,公司的代理人。、穆晓庆代理人列席了会。

类别股东会并期法一致判定。主要成分其反省,该公司在2013的第独身A类

东会和 2013 年最初 H 股类别股东会的激起和聚集顺序契合《公司条例》、《贴纸

法》、《股东大会药典》等互相牵连法度、行政规章和成文法的药典

-3-

席类别股东会的员工和激起人的资历合法无效;类别股东会的表决权顺序和表决权结

果法的无效性。

四、备查公文

(一)经与会董事、监事、监察人和会记载人签名使巩固的 2013 年最初 A

股类别股东会分辨率和 2013 年最初 H 股类别股东会分辨率;

(二)现在称Beijing市金杜代理人事务所使用着的奇纳河神华精力使产生关系使产生关系有限公司 2012 年度股东

年年的大会、2013 年最初 A 股类别股东会及 2013 年最初 H 股类别股东会的法

一致判定。

承董事会命

奇纳河神华精力使产生关系使产生关系有限公司

董事会书记

黄清

2013年6月21日

附件:奇纳河神华精力使产生关系使产生关系有限公司 2013 年最初 A 股类别股东会和 2013 年

最初 H 股类别股东会开票水果统计表

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附件:

奇纳河神华精力使产生关系使产生关系有限公司

2013 年最初 A 股类别股东会和

2013 年最初 H 股类别股东会

开票水果统计表

1、2013 年最初 A 股类别股东会《使用着的赋予董事会回购公司 A 股、H 股使产生关系一

依据举措

核准                          支持                      弃权            列席并开票

使产生关系使就职

类别       使产生关系开票量子      手续费      票量子      手续费        票量子      手续费       使产生关系量子

A股14,576,626,253            0                0  14,576,626,253

后部14,576,626,253            0                0  14,576,626,253

2、2013 年最初 H 股类别股东会《使用着的赋予董事会回购公司 A 股、H 股使产生关系一

依据举措

核准                           支持                         弃权           列席并开票

使产生关系投

类别     使产生关系开票量子      手续费     使产生关系开票量子        手续费      票量子       手续费      使产生关系量子

H股1,612,148,329         1,096,878                   0  1,613,245,207

后部1,612,148,329         1,096,878                   0  1,613,245,207

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