中国南方航空股份有限公司2006年度股东大会通知_白云山(600332)_公告正文_财经

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以此方法圆形的南的董事会相识,于周四,2007年6月28日(周四)午前九点。在奇纳广东省广州市新白云国际机场南任务区空港五路南航宝贝大酒店四楼1号相识室召集本公司2006年度变得搭档周年纪念的大会,变得搭档大会的具体的内容列举如下:

    一、相识时期:周四,2007年6月28日(周四)午前九点。。

    二、相识职位:奇纳广东省广州市新白云国际机场南任务区空港五路南航宝贝大酒店四楼1号相识室

    三、相识本题:

    (一) 本公司2006年度董事会公告;

(二)200年度公司中西部及东部各州的县议会的公告;

    (三) 本公司2006年度经复核合决算表;

(四)公司2006年度利润分配展现;

    (五) 续聘毕马威华振会计职业公司为本公司2007年度境内听者及续聘毕马威会计职业公司为本公司2007年度境外稽核员,认可董事会决定其赏金;

(六)思索引进A330平面。;

(七)思索和认可董事会兑换O方法。;

(八)审察和修正第十六篇文章和第十八篇文章。

本宪法意味的那个第十六名上品凑合着活下去人员参照、财务总监、董事会书桌、总经济师、总技师、货币航海师、总参赞。校对:

本宪法意味的那个第十六名上品凑合着活下去人员、财务总监、董事会书桌、总经济师、总技师、货币航海师、总参赞、数据司

    原”第十八条  公司的经纪变化应与民族参与掌管部门约束力的经纪变化分歧,不得超越约束力变化。

依法完全契合,公司的经纪变化包含:(一)给予国际、区域和国际按期和不按期航班碍手碍脚的人、货、邮、打包运输量侍者;(二)给予货币航空侍者;(iii)给予平面维修侍者;(四)经纪国际外航空公司代劳事情;(五)给予航空食品侍者;(六)那个航空事情及互插事情,包含商业广告。校对:

    “第十八条  公司的经纪变化应与民族参与掌管部门约束力的经纪变化分歧,不得超越约束力变化。

依法完全契合,公司的经纪变化包含:(一)给予国际、区域和国际按期和不按期航班碍手碍脚的人、货、邮、打包运输量侍者;(二)给予货币航空侍者;(iii)给予平面维修侍者;(四)经纪国际外航空公司代劳事情;(五)给予航空食品侍者;(六)给予酒店凑合着活下去;(vii)平面租赁权和航空灾害保险使接受代劳;及(八)那个航空事情及互插事情,包含商业广告。(终极获民族工商行政凑合着活下去局约束力)

    (九) 选举刘绍勇教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十) 选举李文新教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十一) 选举王全华教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十二) 选举赵留安教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十三岁) 选举司献民教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十四个) 选举谭万庚教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十五个别的组成的橄榄球队) 选举徐杰波教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十六) 选举陈振友教练机为本公司第五届董事会董事及认可董事会决定其工资;

    (十七) 选举王知教练机为本公司第五届董事会孤独董事及认可董事会决定其工资;

    (十八) 选举隋广军教练机为本公司第五届董事会孤独董事及认可董事会决定其工资;

    (十九岁) 选举贡华章教练机为本公司第五届董事会孤独董事及认可董事会决定其工资;

    (二十) 选举林光宇教练机为本公司第五届董事会孤独董事及认可董事会决定其工资;

(二十一)魏明海教练机的思索、乐巩南教练机因已复职本公司两届董事会孤独董事,依据参与规定,变得公司的董事。

    (二十二) 选举孙晓毅教练机为本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事及认可中西部及东部各州的县议会决定其工资;

    (二十三岁) 选举阳广华教练机为本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事及认可中西部及东部各州的县议会决定其工资;

    (二十四个) 选举杨怡华教练机为本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事及认可中西部及东部各州的县议会决定其工资;

    (二十五个别的组成的橄榄球队) 选举刘标教练机为本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事及认可中西部及东部各州的县议会决定其工资;

    (二十六) 选举梁忠高教练机为本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事及认可中西部及东部各州的县议会决定其工资。

上述的条例草案(九)至(二十六),薪酬挑选状的薪酬将由COM决定。,检讨与面向的补偿损失提议。董事会将落实由公司赋予的权力。,依据民族国家资产凑合着活下去的参与规定,在年度公告中、奇纳报纸等按期公告中间的董事述说、掌管薪俸

公司的孤独董事已变得上届董事会会员。、监事申请求职者的孤独建议,分歧认为:申请求职者的被提名顺序契合公司条例。、《产权证券上市的公司管理有指导意义的事物》、奇纳南的航空协会组成的参与规定;董事会的养育交流声、任务经验和物体养护都能胜任这项任务。,从事前往公司的开展。

    四、相识参与国:

1。财产变得搭档均有权列席变得搭档大会。,可以付托代劳人陪伴开票。,该变得搭档代劳人不用是公司的变得搭档。由于2006年5月28日(周一)午后买卖完毕后。,产权证券上市的公司的利息持有人或其付托代劳人,应填妥本公司之列席肯定回执并于2006年6月8新来(含当天)送回本公司,事实请参阅回执。

2。公司董事、监事和上品凑合着活下去人员。

三。我公司债务转移代表及需要客人。

    五、相识完全契合顺序:

1。有资历列席相识的个别的变得搭档该当提挈、产权证券认为原版拷贝,法人股单位引进代表函、产权证券认为原版拷贝于完全契合时期在广州旧机场路278号本公司司令部一楼安排列席相识完全契合或以来鸿、描绘招收(描绘:0208665 9040)。

2。招收时期:2007年5月28日——2007 6月8日。

三。招收地址:广州旧机场路278号奇纳南的航空利息股份有穷的公司司令部一楼。

华南航空利息有穷的董事会

2007年5月10日

    脚注:

(a).  凡有权列席变得搭档大会并有权投票的变得搭档能够挑选变得搭档代劳人(不管其无论变得搭档)代其列席及开票。变得搭档(或他们的代劳人)将每股开票一次。。填妥并静思挑选表格后,变得搭档(或其代劳人)仍可列席变得搭档大会。(认可后的付托信)

(b)变得搭档葡萄汁付托代劳人印刷。,由客户署名或署名的。付托书由付托人署名,付托书葡萄汁公证。。由于公证的认可付托书和开票代劳付托书须在大会进行前二十四个小时使复职这次大会书桌处,方为无效。

(c)。变得搭档周年纪念的大会将继续半晌。,变得搭档使复位与举起与举起的单一的照料。

(d)。书桌处:奇纳广州旧机场路278号

奇纳南的航空利息股份有穷的公司

董事会书桌重要官职。

邮政编号:510405

电 话:(8620) 86124737

真与真:(8620) 86659040

与接触:吴东华、绒毛之力行

董事、掌管申请求职者的简历

(1)刘少永,公司董事申请求职者,生于1958年11月,一级航海员。中国民航航海规范司理事;2000至2002年间,他路肩奇纳西方航空利息有穷的执行经理。;中国民航副处长2002至2004年8月;2004年8月起任奇纳南的航空回响执行经理、2004年11月29日起任奇纳南的航空利息股份有穷的公司董事长。除上述的述说外,刘教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(2)李文新,公司董事申请求职者,生于1949年9月,上品权术机师。李教练机路肩奇纳民航局党委当职员、副总统;2000年6月,任中共党委副当职员。、纪委当职员;2002年9月,奇纳西方航空回响党委当职员、副总统;二零零零年六月至二零零六年菊月任奇纳西方航空利息股份有穷的公司中西部及东部各州的县议会主席;2006年9月初,作为奇纳南的航空回响公司党委当职员、副总统。除上述的述说外,李教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(3)王泉华,公司董事申请求职者,生于1954年10月,王教练机是南的航空公司条款凑合着活下去总监。、发展中国家安排与开展部执行经理;2001年至2002年任南航(回响)公司总裁辅助的兼安排使充满开展部干事;奇纳南的航空公司副总统2002年4月至2002年9月;自2002年9月起,他路肩奇纳南的A公司副总统。。除上述的述说外,王教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(4)赵柳安,公司董事申请求职者,生于1948年3月,一级航海员。赵教练机路肩乌鲁木齐C航气象部门前进、科教司理事、航海规范保安侍者前进,乌鲁木齐民航局第九旅组长,乌鲁木齐民航股份有穷的公司副总统(副总统);2000年至2001年任民航乌鲁木齐凑合着活下去局(新疆航)局长(执行经理)、党委副当职员;2001至2002路肩新疆航空执行经理;2002年至2004年任奇纳南的航空回响公司副总统,新疆航空执行经理;2004年6月起任奇纳南的航空回响公司副总统。除上述的述说外,赵教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(5)司贤敏,公司董事申请求职者、执行经理,生于1957年11月。司贤敏教练机路肩贵州航空公司党委当职员、副总统;2000至2002,航空利息股份有穷的公司挑选状副书桌长;2002年至2003年任奇纳南的航空利息股份有穷的公司党委副当职员、纪委当职员;2003年至2004年任南航回响北方地区的公司党委当职员。除上述的述说外,公司董事及公司董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(6)谭望鞥,公司董事申请求职者,公司党委当职员、副总统,生于1964年8月,经济硕士,机师。谭教练机自一九九六年至二零零零年任奇纳民用航空总局人事人力司(人事养育司)副理事,二零零零年decorate 装饰至二零零六年febrero二月任奇纳民用航空总局西南凑合着活下去局局长、党委当职员,二零零六年febrero二月到眼前为止任公司党委当职员、副总统,2006年2月公司董事。除上述的述说外,Tan教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(7)徐杰博,公司董事申请求职者,公司副总统兼首座财务官,上品会计职业人员。生于1965年9月,路肩奇纳南的航空公司财务处执行经理;2002至2003年任奇纳南的航空利息股份有穷的公司总会计职业人员(财务总监)。除上述的述说外,徐教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(8)陈振有,公司董事申请求职者,公司工会主席,生于1952年7月,工商凑合着活下去硕士学位,经济师。陈教练机路肩奇纳南的航空(回响)本部重要官职前进、奇纳南的航空回响公司使突出使充满干事,2005年6月到如今,南的C航空利息股份有穷的公司挑选状常务执行主席、工会主席。陈教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(9)王安电脑公司,公司孤独非落实董事,生于1940年5月。王教练机是奇纳航空研究生所长、上品机师,民航头等研究生副主任、副当职员,中国民航副处长、理事,安排科学技术变革司理事、安排科学技术司理事。王教练机还路肩山东航空利息股份有穷的公司。、海南航空利息股份有穷的公司孤独董事,王教练机同样很好的东西大学校舍的愉快宁静的晚年。。除上述的述说外,王教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(10)隋光俊,公司孤独非落实董事,生于1961年10月。Sui教练机路肩香港和澳门的经济研究副前进、企业凑合着活下去部前进、使用权经济博士后流动站与凑合着活下去系主任,2004年8月到眼前为止任广东外文越南河內外貿大學校舍副校长。Sui教练机是深圳制药的的孤独董事。,教区牧师深圳中金岭南黑色金属利息股份有穷的公司和广东冠豪高新技术利息股份有穷的公司的孤独董事。除上述的述说外,Sui教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(11)龚华张,公司孤独非落实董事,生于1946年2月,上品会计职业愉快宁静的晚年,龚教练机路肩奇纳油和煤气本部FINA总会计职业人员。、副处长、局长;1999年2月至2007年4月任奇纳油和煤气回响公司总会计职业人员,奇纳油和煤气利息股份有穷的公司前进1999年10月;龚教练机同样MIIS会计职业准则挑选状的会员。、奇纳会计职业学会副会长、奇纳会计职业学会副会长、奇纳国际税务挑选状副前进、副主席、奇纳长江电力利息股份有穷的公司前进,龚教练机不断地清华大学校舍、南开大学校舍、厦门大学校舍、奇纳石油大学校舍兼任愉快宁静的晚年,民族会计职业学院愉快宁静的晚年(现在称Beijing)。龚教练机编译程序了几本书,颁发了很好的东西论文。。除上述的述说外,龚教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(12)林光裕,公司孤独非落实董事,生于1944年4月,它是民用航空的较高的人士。。林教练机任香港机场执行经理、香港民航局副处长、处长;香港机场凑合着活下去局局长、香港航空咨询挑选状主席;香港官员庇护清平村绅士。Lam教练机眼前是香港SPE挑剔的挑选状的会员。,香港平面工程股份有穷的公司、邢兴兴、新大陆头等飞机侍者股份有穷的公司、金毅轮班桩股份有穷的公司孤独非落实董事。除上述的述说外,林教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(13)孙晓毅,公司监事申请求职者,生于1954年5月,奇纳南的航空回响公司党组会员、纪检组长,上品权术机师、经济师。Sun教练机是南的航空公司党委副当职员,奇纳广州航海部党委当职员、南的航空(回响)公司党委副当职员。除上述的述说外,Sun教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(14)杨光华,公司监事申请求职者,生于1953年10月,机师。杨教练机是湖南南的航空公司副总统。;南航珠海乘直升飞机执行经理;1999年至2002年任南航河南分执行经理;2002年至2003年任奇纳南的航空利息股份有穷的公司副总统;2003年至2005年9月任奇纳南的航空利息股份有穷的公司党委副当职员兼纪委当职员;2005年9月到眼前为止任厦门航空公司有穷的执行经理、董事。除上述的述说外,杨教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(15)杨一华,公司监事申请求职者,生于1960年8月,公司审计部执行经理。杨女儿路肩公司财务处前进。、审计部副总统。除上述的述说外,杨女儿和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(16)刘彪,公司监事申请求职者,生于1966年4月,奇纳南的航空回响公司监视审计司副理事,会计职业人员。刘教练机路肩贵州航空股份有穷的公司财务经理。、公司反省重要官职前进、汕头航空股份有穷的公司副总统、公司财务处副总统。除上述的述说外,刘教练机和公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

(17)梁忠高,公司监事申请求职者,1956年9月生产,本公司监察部干事。梁教练机曾任本公司广州贩卖部副总统、货运部党委副当职员兼纪委当职员、航空侍者质量凑合着活下去部执行经理。除上述的述说外,梁教练机与本公司的若干董事、上品凑合着活下去人员、大变得搭档或桩变得搭档,这与它无干。。

认可付托书

兹全权代表付托         教练机(女儿)代表我单位(自己)列席奇纳南的航空利息股份有穷的公司2005年度变得搭档大会,而不是行使投票表决。    

次要变得搭档姓名及署名:

身份证或营业执照号码:

次要变得搭档持非常利息数:主变得搭档产权证券认为:

付托人署名:受托者的身份证号码:

付托日期:付托无效期:

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