福建省昌源投资股份有限公司2003年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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          福建长垣授予陈旧的股份有限公司2003年度股票懂得者大会归结为公报

  公司和董事会管理人员使开腰槽A的行为。、精确与使结合成为整体性,公司的虚伪记载、给错误的劝告性颁发宣言或得意地没遇到和共同责任。

一、相识花名册与列席

we的所有格形式公司是在2004年6月28日午前9:30在抚州市东大街123号航空大厦相识室召集2003年度股票懂得者大会,列席相识的4名股票懂得者,1亿1545万股代表陈旧的,有精选的的公司的陈旧的总额,居住公司条例和公司条例的规则。相识由董事会主席何耳涛老师掌管。。

二、审察提案

1、下去采取公司2003岁入的思前想后,9295万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额,0股反开票数,2250万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额;

2、考察经过《公司2003届董事会揭晓》,9295万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额,0股反开票数,2250万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额;

3、考察经过《公司2003届中西部及东部各州的县议会揭晓》,9295万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额,0股反开票数,2250万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额;

4、考察经过200年度公司决算表及利润分配设计,作为走慢的奏效,2003年度无利润分配,无资本形成,补足走慢后的年。9295万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额,0股反开票数,2250万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额;

5、考察和经过修正《公司条例》的向某人点头或摇头示意,9295万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额,0股反开票数,2250万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额;

6、中越公司展期合同向某人点头或摇头示意的考察与经过,中秦万信记账人事务所续聘审计公司FI,9295万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额,0股反开票数,2250万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额;

7、它还缺少经过收买海南通奥节约陈旧的的向某人点头或摇头示意。,0份认可票,0股反开票数,1亿1545万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额100%;本公司而且的大股票懂得者神龙国际授予股份有限公司近期已收买了海南通澳节约开发授予股份有限公司60%股权,神龙国际授予股份有限公司,按照海南通澳节约开发授予股份有限公司所相当国民间的航空站和海水污染厂冠词还在被发展的状态、装置整套,缺少发生效益,提案使延期了。,当冠词制约使变老时,核对审批、操纵相互关系例行公事,使完美股票上市的公司与股票上市的公司暗中的买卖。

8、公司采取积聚开票法精选的王晓宁老师为董事。,1亿7318万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额150%,0股反开票数,0弃权;

9、公司是经过积聚开票选出的。,钟宝佳老师缺少被选为公司的董事。,0份认可票,0股反开票数,0弃权;

10、公司是经过积聚开票选出的。丁金标老师担负公司孤独董事,1亿7317万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额150%,0股反开票数,0弃权;

11、本公司中西部及东部各州的县议会在相识上介绍手势四项预备和估计亏累。(物质详见2004年4月30日《证券时报》),考察和经过相识,9295万份认可票,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额,0股反开票数,2250万弃权,列席股票懂得者大会开票数的陈旧的总额;

三、律师发行物的法度看法书。

这次股票懂得者大会由福建君立黑色豪门企业江日华律师发行物法度看法书。

律师以为,效用懂得者大会的召集、花名册顺序契合公司条例和剩余部分相互关系法度。、法规、公司的正常化公文和规章,精选的人资历与股票懂得者开票数顺序。(附上全文)

四、备查公文

1、经与会董事、股票懂得者大会签字的归结为;

2、福建君立黑色豪门企业为这次股票懂得者大会发行物的法度看法书(2004)律非/JR第001号。

本公报。

福建省长垣陈旧的有限董事会

2004年6月28日

福建骏利法度公司

下去福建长垣授予陈旧的股份有限公司2003年度股票懂得者大会的法度看法书

致:福建长垣授予陈旧的股份有限公司

福建君立黑色豪门企业(以下缩写“本所”)承受福建长垣授予陈旧的股份有限公司(以下缩写“公司”)付托,名声江日华律师(以下缩写“本所律师”)列席公司2003年度股票懂得者大会,地基《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法、奇纳河证券人的监督管理手续费《股票上市的效用懂得者大会旗看法》(以下缩写“法度和正常化公文”)和公司条例的有关规则,颁发这一法度看法。

律师国家的

1、公司使开腰槽曾经向本所律师出价了为颁发这一法度看法所不可避开的的真实、使结合成为整体、无效的原始书面的吃得过多、再现吃得过多。

2、公司使开腰槽其所出价的再现吃得过多或许硬拷贝与最初的四脚着地的。

3、本法度看法仅为效用懂得者大会的专注的。,批评为了无论哪个剩余部分专注的。

4、该研究工作实验室的律师不许可证无论哪个人作出解说。。

5、《法度看法书》两份,具有平行法度效力。

一、召集股票懂得者周年纪念日大会、花名册顺序

董事会于2004年5月28日在《证券时报》上登载了《召集2003年度股票懂得者大会的注意》。董事会已颁布发表闭会工夫。、名列前茅、需求思索的事项、列席相识、股票懂得者(或代劳人)完整符合注销方式及注销日期、公司前卫、联系电话、股票懂得者权益注销日注意。

今年股票懂得者大会于2004年6月28日午前9召集。:30在抚州市东大街123号航空大厦14层相识室召集,相识由何耳涛老师掌管。。

经历证,we的所有格形式的律师以为召集股票懂得者周年纪念日大会、花名册顺序契合法度和正常化公文、公司条例的有关规则。

二、受托者资历的法度效力

列席相识的股票懂得者和代劳人

列席相识的4名股票懂得者(或代劳人),所持或(代劳)陈旧的总额11545万股,效用总额。

列席相识的股票懂得者(或代劳人)均为2004年6月21日后部3:00买卖完毕后在奇纳河证券注销结算股份有限公司深圳分行注销在册、效用的股票懂得者(或完整装设的股票懂得者代劳人)。

而且两位大会代表

不计东部陪伴相识,公司董事、监事、董事会写字台、公司记住的某个高级管理人员和律师。

经历证,律师以为今年陪伴人的资历。、公司条例的规则,这是合法无效的。

三、年度股票懂得者大会开票数顺序

年一度的股票懂得者大会开票经过开票开票数。:

1、公司2003岁入

认可2人,代表9295万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

弃权2250万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

2、《公司2003届董事会揭晓》

认可2人,代表9295万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

弃权2250万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

3、《公司2003届中西部及东部各州的县议会揭晓》

认可2人,代表9295万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

弃权2250万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

4、200年度公司决算表及利润分配设计

认可2人,代表9295万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

弃权2250万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

5、公司重申中秦万信记账人事务所的向某人点头或摇头示意。

认可2人,代表9295万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

弃权2250万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

6、海南通奥节约发展陈旧的股份有限公司股权收买向某人点头或摇头示意

弃权1亿1545万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置100%;

7、《董事会变卦条例草案》

(1)下去周敏凯、李光青辞去公司董事设岗。,林欣天辞去公司孤独董事重要官职。

股票懂得者相识由周敏凯老师经过、李光青老师辞去公司董事设岗。,林欣天老师辞去了C公司的孤独董事设岗。。

(2)下去王晓宁的精选的、钟宝佳是公司的董事。,丁金彪作为孤独董事。

董事申请求职者王小宁老师开腰槽认可票股数17318万 股,占列席相识股票懂得者有精选的陈旧的总额的150%;0股反票;0股弃权;

董事会申请求职者钟宝佳老师收到0份认可书。,列席相识的股票懂得者精选的总额;0股反票;0股弃权;

孤独董事申请求职者丁金标老师开腰槽认可票股数17317 万股,占列席相识股票懂得者有精选的陈旧的总额的150 %;0股反票;0股弃权;

股票懂得者大会经过王晓宁老师的直接精选的。,丁金彪老师是该公司的孤独董事。。

8、《公司条例修正条例草案》

认可2人,代表9295万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

弃权2250万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

9、手势四项预备和估计亏累。

认可2人,代表9295万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

弃权2250万股,股票懂得者懂得精选的陈旧的总额的记账人处置;

这一手势是东西思索董事会的成绩。。

经历证,公司法律顾问以为公司在东西冠词中逐项开票。,唱票、计票、接管票价的审阅契合法度规则、公司条例规则,年度股票懂得者大会开票数顺序合法无效。

四、总结看法

本不只是行为,we的所有格形式的律师以为:效用懂得者大会的召集、花名册顺序契合公司条例和剩余部分相互关系法度。、法规、公司的正常化公文和规章,精选的人资历与股票懂得者开票数顺序。

福建君立宪度公司黑色豪门企业:江、日本和奇纳河

两个00,6月28日,四

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