易食股份:田力维先生当选公司董事长_股票频道

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    分配分配有限公司特别感应届董事会八分之一次大会 2011 年 3 月 25 日在宝鸡高新君悦国际酒店大会室传唤,这次大会是由主席田丽伟修饰掌管的。 掌管。大会布告于 2011 年 3 月 14 日以电子邮件及说某种语言的方法布告入席董事。大会 7名董事。,亲自接待处6人,付托另一边插脚1人,0人不在,孤独董事白永秀 因任务事业未能插脚,孤独董事胡东珊列席大会并开票提议。。公司监事和高级管理的 军官们列席了大会。。大会契合公司条例的涉及规则。。 

大会照顾并授权了随后事项。: 

    1、称许7票。,0票支持,0弃权,照顾董事会主席的求婚。, 田丽伟修饰被选为公司董事长。,刘志强修饰不再在公司肩起无论哪个应变量。; 

田丽伟修饰,出生于1954,籍贯江苏南京,对外贸易中学国际贸易 悠闲地专业研究生的,肩起北京的旧称文玉河高尔夫球俱乐部分配有限公司总经理。,在职的海航 物业不动产分配有限公司副董事长。田丽伟修饰缺少拘押该公司的分配。,缺少公司条例被看见。、 公司条例不实行的处境,也不受柴纳证监会等机关的迫使作出决定。 涉及机关处分和乖乖纪律处分,田丽伟修饰是公司的董事长。 安宁相关性法度、法度、法规必要制约的吸引住制约;                                                               

    2、称许7票。,0票支持,0弃权,董事会适应的照顾与经过 佣金会员的求婚,适应后的战术佣金、建造佣金、审计佣金、薪酬与考试 核佣金会员如次: 

战术佣金会员:田丽伟(主席)、白永秀、365体育备用、周勇、李仲一; 

建造佣金委员:白永秀(主席)、胡东山、霍学喜、田丽卫、365体育备用; 

审计佣金会员:胡东珊(主席)、霍学喜、白永秀、365体育备用、周勇; 

    薪酬与考试核佣金会员:霍雪希(主席)、白永秀、胡东山、田丽卫、 365体育备用。 

    易食团体分配分配有限公司高音部暂时沙沙判决

    一、要紧立刻的 

大会合拍缺少放针。、吐出或呕吐或修正提议

    二、大会传唤

1。同意时期:2011年3月25日午前9:30

2。花名册得瞬间名:宝鸡高新君悦国际大会厅

三。花名册方法:现场开票

4。花名册人:董事会 

5。生产缓慢剂:刘志强主席

6。大会的传唤契合公司条例。、第十条自有资本持有者大会构成方式和构成方式细则 规则。 

    三、列席大会

现场社会团体7名自有资本持有者和自有资本持有者列席。,代表分配44,848,928 股,公用事业奖学金获得者 份总额的 。董事会主席刘志强修饰掌管了大会。,该公司的关系自有资本持有者缺少分担者自有资本持有者。 会,大会就大会上的求婚停止了议论和提议。。 

    公司董事、监事、管理的和声明恳求者列席了大会。。 

    四、照顾和提议提议

1。2照顾并经过了涉及关系市的求婚,海南航空重大利益分配有限公司相关性自有资本持有者 分配有限公司幸免开票。。称许2,000,964 股,占开票股总额的100。;反 0股,占开票股总额的0。;弃权0股,占开票股总额的0%。。(见2011年3月9日公报)。,公报2011-07号。 

2。照顾并经过了特别感应届董事会的求婚; 

    ⑴精选的田丽卫为公司董事 

称许44,848,928 股,占开票股总额的100%。;支持0只自有资本,占 这次大会有0的开票分配总额。;弃权0股,这次大会提议的分配总额 的 0%。田丽卫当选为公司董事。 

    ⑵精选的365体育备用为公司董事 

称许44,848,928 股,占开票股总额的100%。;支持0只自有资本,占 这次大会有0的开票分配总额。;弃权0股,这次大会提议的分配总额 的 0%。365体育备用当选为公司董事。 

    ⑶精选的李仲一为公司董事 

称许44,848,928 股,占开票股总额的100%。;支持0只自有资本,占 这次大会有0的开票分配总额。;弃权0股,这次大会提议的分配总额 的 0%。李仲一当选为公司董事。 

三。照顾并经过了特别感应届中西部及东部各州的县议会的求婚,精选的李立长先 生为公司特别感应届自有资本持有者代表监事;称许44,848,928 股,这次大会提议的分配总额 的 100%;支持0只自有资本,占这次大会有0的开票分配总额。;弃权0股,占 这次大会有0%的开票分配总额。。李丽昌当选为分配分配有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会董事长。 

4。照顾并经过修正《小型伴舞乐队构成方式》的求婚; 

修正前: 

    候选人提拔会 为技术维护宝鸡大百货商店(团体)分配分配有限公司(以下简化“公司”)、公用事业持有者 贷方的法定利息,定额公司的布局和行动,推理《中华人民共和国公司条例》 下简化《公司条例》)、中华人民共和国证券法(以下简化《证券法》) 定,确切地阐述本构成方式。 

    瞬间条三款 经陕西省经济体制改革佣金陕改发[1996]100 号文批,公司有 推理公司条例,它曾经被正常化了。,并依法引导了重行登记手续。,营业执照号〔6103001002199〕。 

董事会花名册的特别感应十六次自有资本持有者大会是。主席不克不及实行他的恩惠。, 副主席掌管;副董事长不实行应变量或不实行恩惠的人。,受半前述事项董事的鞭策 在内部地一位董事掌管了大会。。 

    候选人提拔会百一十条 董事长和副董事长由董事会以每个人董事的过半精选的发生。 

候选人提拔会百一十二位副主席搀扶上下车主席任务。,董事长不克不及实行恩惠或不克不及实行恩惠。 行应变量的,受半前述事项董事的鞭策举的副董事长实行应变量;副主席不克不及实行恩惠 不实行恩惠的人。,受半前述事项董事的鞭策举一名董事实行应变量。 

    修正后: 

候选人提拔会是遵守分配分配有限公司(以下简化A)、自有资本持有者与贷方 的法定利息,定额公司的布局和行动,推理《中华人民共和国公司条例》下简化《公 司法》)、中华人民共和国证券法(以下简化《证券法》)定,确切地阐述本版 构成方式。 

    瞬间条三款 经陕西省经济体制改革佣金陕改发[1996]100 号文批,公司有 推理公司条例,它曾经被正常化了。,并依法引导了重行登记手续。, 营 业 执 照 号 [610300100039712]。 

董事会花名册的特别感应十六次自有资本持有者大会是。主席不克不及实行他的恩惠。, 受半前述事项董事的鞭策在内部地一位董事掌管了大会。。 

候选人提拔会百一十主席由董事会少数精选的发生。。 

    候选人提拔会百一十二条 董事长不克不及实行恩惠或不克不及实行恩惠。行应变量的,半前述事项的董事 精选的主席实行恩惠。 

称许44,848,928 股,占开票股总额的100%。;支持0只自有资本,占 这次大会有0的开票分配总额。;弃权0股,这次大会提议的分配总额 的 0%。 

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